股票简称：索泰检测 股票代码：837589 主办券商：浙商证券
苏州索泰检测技术服务股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
苏州索泰检测技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2016年9月23日在公司会议室召开，董事长朱红卫已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事。
本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱红卫主持。本次召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议表决情况
与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》，并提请股东大会审议。
议案内容：根据公司业务发展需要, 公司拟设立全资子公司。子公司名称暂
定为苏州索泰汽车技术服务有限公司(以工商核准为主)，注册地址为苏州高新区科灵路78号苏高新软件园,注册资本为人民币2000万元，经营范围为：环境检测；食品容器检测；玩具、纺织品、电子电器、杂货、汽车零件、高分子材料、金属材料及一般消费用品及化学品的质量检验、分析测试、消费品可靠性检测；实验室建设咨询；上述商品的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。
公告编号：2016-009
议案内容：公司拟定于2016年10月10日召开2016年第五次临时股东大会审议设立全资子公司的议案。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《苏州索泰检测技术服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
特此公告！
苏州索泰检测技术服务股份有限公司
董事会
2016年9月23日
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