证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：临2015-008
广东邦宝益智玩具股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届监事会第四次会议通知和材料已于2015年12月22日以专人送达的方式通知全体监事，会议于2015年12月30日上午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书李欣明先生列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1.审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司拟使用不超20,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。
我们认为：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案需经公司股东大会审议通过。
2.审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
我们认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序合法合规，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东的情形。同意使用募集资金94,117,194.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
3.审议通过《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》
我们认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用自有资金购买现金管理产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过14,000万元的自有资金进行现金管理。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。本议案需经公司股东大会审议通过。
4.审议通过《关于修改并办理工商变更登记等事项的议案》
我们认为：公司本次拟修订的公司章程，特别是关于利润分配政策的内容，即公司在具备现金分红条件的情况下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配，公司年度报告期内拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与年度归属于公司股东的净利润之比原则上不得低于当年归属于公司股东的净利润的30%。经修改后公司章程，特别是关于利润分配政策的修改符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司现金分红的最新规定，符合公司全体股东，特别是中小股东的利益。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。本议案需提交股东大会审议通过。
5.审议通过《关于修改的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月三十一日